从技术的角度看 ,洗钱侦测问题实际上是一个数据分析问题。本文首先给出了一个可疑交易判定模型 ,并提出了一个基于超图模型的高维聚类算法 ,运用该算法从案例库中形成可疑交易模式 ,最后给出了可疑交易的判定方法。该基于超图的高维聚类算法具有以下特点:1)能处理大数据集;2)能适应高维数据;3)聚类结果是可理解、 可解释和可用的。
