利用链接发现技术侦测可疑账号交易信息
摘要内容：
金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系 ,特别是在洗钱活动中表现得尤为突出。目前 ,大多数的异常侦测系统采用的是传统知识发现方法 ,首先对数据集进行调查 ,形成感兴趣的假设 ,然后再设计分析方法来解决这些问题。但是 ,这往往有个弊端 ,对于一个新的应用领域 ,我们便很难得到那些我们未知或不熟悉的新型知识模式。为了弥补这一不足 ,本文利用基于约束非指导性链接发现技术 ,通过对目标节点进行约束性判断 ,再计算 “兴趣度” 和路径 “作用值”来对外汇资金交易数据库进行自动分析 ,挖掘出用户感兴趣的交易信息 ,并最终为侦测外汇金融犯罪提供有利线索和决策。
关键词：
- 链接发现；基于约束非指导性链接发现；兴趣度；作用值；洗钱
